Під час праці у Державній інспекції України з контролю за цінами Ларін був співвласником або акціонером ряду компаній, які зараз переписані на його дружину, Баградзе Ніно Робертівну, матір, Бутузову Наталію Володимірівну або батька, Ларіна Олександра Сергійовича. Доцільна перевірка цих компаній, так як вірогідно відмивання коштів між цими компаніями та Федерацією, та ці компанії є кінцевими бенефіціарами. Наразі усі рахунки Федерації порожні. Перелік компаній:1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНЦЕТ ХХІ СТОРІЧЧЯ" (ТОВ "ЛАНЦЕТ ХХІ СТОРІЧЧЯ"). Ідентифікаційний код юридичної особи – 36927275. Засновники: Ларін Олександр Сергійович та Баградзе Ніно Робертівна.
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕА ІНВЕСТ"
(ТОВ "ЛЕА ІНВЕСТ"). Ідентифікаційний код юридичної особи – 37982347. Засновники: Бутузова Наталія Володимірівна та Баградзе Ніно Робертівна.
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕА І БНВ"
(ТОВ "ЛЕА І БНВ"). Ідентифікаційний код юридичної особи – 37982373. Засновники: Бутузова Наталія Володимірівна.
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕА СПОРТ"
(ТОВ "ЛЕА СПОРТ"). Ідентифікаційний код юридичної особи – 37080233. Засновники: Бутузова Наталія Володимірівна та Баградзе Ніно Робертівна.
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: БУТУЗОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Місце проживання: 02192, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖМАЧЕНКА, будинок 2, квартира 40
Види діяльності:Код КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
Код КВЕД 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний)
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця – у разі, коли державна реєстрація фізичної особи-підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”
Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця Дата запису: 03.03.2014
Номер запису: 2 067 000 0000 155551
Місцезнаходження реєстраційної справи: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на обліку:ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 04.03.2014
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI:Ідентифікаційний код органу: 38730029;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 04.03.2014;
Номер взяття на облік: 265314026610
ДПI У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI:Ідентифікаційний код органу: 38730029;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 04.03.2014;
Номер взяття на облік: 10000000148484
Дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи-підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000148484;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 5
Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем Телефон 1: 0672324795
И еще очень интересный материал:
http://www.cripo.com.ua/back/provoc_.html